Moneyval

*Moneyval*
Izveidots	2002 (nosaukuma maiņa); 1997 (izveide)
Mērķis	Novērtēšanas iestāde
Atrašanās vieta	Strasbūra, Francija;
Priekšsēdētājs	Antons Bartolo, Malta
Tīmekļa vietne	www.coe.int/moneyval

Moneyval ir oficiālais nosaukums Eiropas Padomes ekspertu komitejai naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam.^[2] Tajā ir 47 dalībvalstis un tā ir padota Eiropas Padomes ministru komitejai.^[3]

Moneyval uzdevums ir novērtēt, kā tiek ievēroti galvenie starptautiskie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā un to īstenošanas efektivitāte, kā arī sniegt ieteikumus valsts iestādēm attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem to sistēmās.^[3]

Atsauces

↑ Moneyval in brief, Eiropas Padomes tīmekļa vietne
↑ Resolution CM/Res(2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), adopted by the Committee of Ministers on 13 October 2010 at the 1095th meeting of the Ministers’ Deputies
↑ ^3,0 ^3,1 FATF, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) Arhivēts 2022. gada 23. aprīlī, Wayback Machine vietnē.

Ārējās saites

Oficiālā tīmekļa vietne

[council-1] Moneyval in brief, Eiropas Padomes tīmekļa vietne

[resol-2] Resolution CM/Res(2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), adopted by the Committee of Ministers on 13 October 2010 at the 1095th meeting of the Ministers’ Deputies

[fatf-gafi-3] 3,0 ^3,1 FATF, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) Arhivēts 2022. gada 23. aprīlī, Wayback Machine vietnē.

[1]

[2]

[3]